Жительницы Липецка предстанут перед судом за теневой банкинг
В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жительниц, обвиняемых в организации незаконной банковской деятельности с многомиллионным оборотом.
15 апреля, 2026, 09:13 0
Следственное управление УМВД по Липецкой области направило в суд материалы дела о незаконной банковской деятельности. Фигурантками стали две женщины 39 и 45 лет, которые, по версии следствия, создали схему по незаконному обналичиванию денег.
Для этого несколько лет назад они зарегистрировали ООО на подставное лицо. Через эту фирму злоумышленницы оказывали услуги по обналичиванию: оформляли с клиентами фиктивные договоры, зачисляли деньги на её счета, а затем возвращали наличными, удерживая комиссию от 6% до 13%.
Общий оборот средств в рамках этой противоправной деятельности превысил 156 миллионов рублей, а незаконная прибыль составила более 10,5 миллиона.
Преступная схема была выявлена и пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД ещё в 2021 году. Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность) и части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
В настоящее время обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и ожидают начала судебного разбирательства.
Читайте также
