Липчанин предстанет перед судом за разглашение налоговой тайны

Следствие в Липецкой области завершило расследование уголовного дела в отношении 58-летнего начальника отдела камеральных проверок налоговой инспекции. Его обвиняют по части 2 статьи 183 Уголовного кодекса РФ в незаконном разглашении сведений, составляющих налоговую тайну, которые стали ему известны по службе.

Противоправная деятельность была выявлена в ходе расследования дела о теневых банкирах и оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками УМВД и УФСБ по Липецкой области при содействии отдела безопасности УФНС.

Следствие установило, что в период с 2020 по 2022 год обвиняемый, без согласия владельцев, передавал подпольным финансистам конфиденциальную налоговую информацию.

Эти финансисты, пятеро мужчин и три женщины, не имея регистрации и специальных разрешений, осуществляли переводы и инкассацию денежных средств в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях. С 2020 по 2023 год соучастники провели банковские операции на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей, а их незаконный доход превысил 168 миллионов рублей.

Будучи лицом, которому налоговая тайна была доверена, обвиняемый через мессенджер отправлял третьим лицам следующие сведения:

• информацию о неуплаченных налогах и страховых взносах со штрафами и пенями;
• данные о банковских счетах налогоплательщиков;
• их персональные данные;
• сообщения о случаях проведения проверок правоохранительных органов.

На время расследования суд отстранил обвиняемого от исполнения должностных обязанностей. Следствием проделан значительный объём работы: допрошены свидетели — владельцы сведений, проживающие в различных регионах страны, в том числе в Самарской области и Республике Крым.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокуратурой Липецкой области, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.